عدم وجود لایسنس معتبر

فعالیت بدون نظارت رگولاتوری شناخته‌شده

سیستم مارجین‌کال ناکارآمد

مدیریت ضعیف ریسک حساب کاربر

نداشتن سرور اختصاصی

استفاده از زیرساخت مشترک و کم‌کیفیت

پشتیبانی ضعیف

پاسخگویی دیرهنگام یا ناقص به مشتریان

نبود ابزار مدیریت ریسک

فقدان امکانات کنترل ضرر پیشرفته

تغییر یک‌طرفه قوانین معاملاتی

اصلاح شرایط بدون رضایت مشتری

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

عدم شفافیت مالکیت شرکت

نامعلوم بودن هویت مدیران اصلی