نبود ابزار مدیریت ریسک

فقدان امکانات کنترل ضرر پیشرفته

کیفیت پایین اجرای معاملات

فاصله زیاد بین قیمت بازار و اجرا

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

عدم وجود حسابرسی مستقل

نبود بررسی مالی توسط نهاد ثالث

نداشتن سرور اختصاصی

استفاده از زیرساخت مشترک و کم‌کیفیت

تغییر مکرر دامنه سایت

جابجایی آدرس وب برای فرار از نظارت

عدم شفافیت مالکیت شرکت

نامعلوم بودن هویت مدیران اصلی

سابقه شکایات متعدد

گزارش‌های منفی زیاد از کاربران قبلی