عدم وجود توافقنامه شفاف

نبود قرارداد مشخص با مشتری

تغییر یک‌طرفه قوانین معاملاتی

اصلاح شرایط بدون رضایت مشتری

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

نبود امنیت داده کاربران

ریسک نشت اطلاعات شخصی و مالی

عدم شفافیت مالکیت شرکت

نامعلوم بودن هویت مدیران اصلی

نبود ابزار مدیریت ریسک

فقدان امکانات کنترل ضرر پیشرفته

نبود امکان انتقال حساب

محدودیت در جابجایی به بروکر دیگر

عدم پایبندی به تعهدات

نقض وعده‌های اولیه به مشتریان