عدم وجود گزارش عملکرد

نبود شفافیت در سابقه معاملات

محدودیت غیرمنطقی برداشت

شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت سود

اسلیپیج بالا

اختلاف زیاد قیمت اجرا با قیمت درخواستی

تغییر مکرر دامنه سایت

جابجایی آدرس وب برای فرار از نظارت

عدم پایبندی به تعهدات

نقض وعده‌های اولیه به مشتریان

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

تاخیر در تایید هویت

فرآیند طولانی و پیچیده احراز هویت

نبود صندوق جبران خسارت

عدم تضمین بازگشت وجه در بحران