تغییر مکرر دامنه سایت

جابجایی آدرس وب برای فرار از نظارت

محدودیت غیرمنطقی برداشت

شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت سود

عدم وجود توافقنامه شفاف

نبود قرارداد مشخص با مشتری

عدم شفافیت مالکیت شرکت

نامعلوم بودن هویت مدیران اصلی

نبود صندوق جبران خسارت

عدم تضمین بازگشت وجه در بحران

نبود ابزار مدیریت ریسک

فقدان امکانات کنترل ضرر پیشرفته

تغییر ناگهانی شرایط معاملاتی

اعمال قوانین جدید بدون اطلاع قبلی