محدودیت غیرمنطقی برداشت

شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت سود

نداشتن سرور اختصاصی

استفاده از زیرساخت مشترک و کم‌کیفیت

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

فشار برای واریز بیشتر

ترغیب مکرر به افزایش سرمایه

عدم وجود توافقنامه شفاف

نبود قرارداد مشخص با مشتری

دستکاری قیمت مشکوک

حرکات غیرعادی قیمت در لحظات حساس

شرایط پنهان در قوانین

بندهای مبهم در تعهدنامه استفاده

برداشت وجه مشکل‌دار

تاخیر طولانی در پرداخت به مشتری