تغییر یک‌طرفه قوانین معاملاتی

اصلاح شرایط بدون رضایت مشتری

تغییر مکرر دامنه سایت

جابجایی آدرس وب برای فرار از نظارت

نبود اپلیکیشن موبایل رسمی

استفاده از نرم‌افزارهای غیررسمی و ناامن

قطع ارتباط پس از واریز

کاهش پاسخگویی بعد از دریافت سرمایه

تبلیغات گمراه‌کننده

وعده سود تضمینی غیرواقعی

اسلیپیج بالا

اختلاف زیاد قیمت اجرا با قیمت درخواستی

عدم وجود حسابرسی مستقل

نبود بررسی مالی توسط نهاد ثالث

عدم پایبندی به تعهدات

نقض وعده‌های اولیه به مشتریان