تغییر مکرر دامنه سایت

جابجایی آدرس وب برای فرار از نظارت

عدم وجود حسابرسی مستقل

نبود بررسی مالی توسط نهاد ثالث

کیفیت پایین اجرای معاملات

فاصله زیاد بین قیمت بازار و اجرا

سابقه فعالیت کوتاه و ناشناخته

نبود اعتبار تاریخی در بازار

تاخیر در تایید هویت

فرآیند طولانی و پیچیده احراز هویت

سابقه شکایات متعدد

گزارش‌های منفی زیاد از کاربران قبلی

نداشتن سرور اختصاصی

استفاده از زیرساخت مشترک و کم‌کیفیت

ریکوت مکرر قیمت

رد شدن سفارشات در قیمت درخواستی